制裁名单筛查

OpenSanctions 黑名单合规筛查：国际制裁、PEP（政要）、高风险人物数据源，覆盖 200+ 数据集，适用于 KYC 和 AML 尽调。

合规AMLKYC数据
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晶体简介

OpenSanctions 黑名单筛查基于开源项目 opensanctions/opensanctions，聚合全球 200+ 个制裁名单、政要数据库、高风险实体清单。覆盖 OFAC SDN、UN Consolidated、EU Financial Sanctions、英国 OFSI 等主流监管源。 典型场景：(1) 银行 / 支付机构的 KYC 客户筛查；(2) 反洗钱 AML 尽调；(3) 供应链合规审查；(4) 高净值客户背景 PEP 核查。支持实体交叉引用去重、模糊匹配、版本归档。 本 skill 为合规工程师和 Risk 团队而建，内置约束覆盖数据更新频率、实体匹配阈值、版本归档命名等操作规范。宿主 AI 装载后自动应用。

Blueprint Source

finance-bp-071

opensanctions/opensanctions5f561e92 source files

Constraints

71total
56fatal
56 must-not-violate

Evidence Quality

Confidence89%

Medium confidence — review before critical use

56 条不可违反的约束

FATALdomain_rulefinance-C-001

WHENWhen implementing HTTP request methods in data collection

ACTIONValidate HTTP method against supported list (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS)

CONSEQUENCEInvalid HTTP methods cause ValueError exceptions, halting data collection pipeline and preventing successful crawls

domain-constraint
FATALdomain_rulefinance-C-002

WHENWhen processing HTTP responses in data collection

ACTIONCall raise_for_status() on responses to handle HTTP error status codes

CONSEQUENCEHTTP 4xx/5xx errors are silently ignored, causing incomplete or corrupt data to enter the pipeline

domain-constraint
FATALdomain_rulefinance-C-003

WHENWhen generating cache fingerprints for POST requests

ACTIONInclude request body data in cache fingerprint calculation

CONSEQUENCEDifferent POST bodies with same URL return identical cached content, causing data corruption and missing entities

domain-constraint

常见问题

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更新历史

v0.1.02026-04-23·贡献者： tangweigang-jpg

v0.1.0: 首次发布。OpenSanctions 黑名单合规筛查工具，中英双语 + 3 条 FAQ。